关于代持股份的法律警示
目前正在对涉及代持股份的泰国人及非法使用代持人进行股份登记的公司展开调查与起诉程序。该行为属于刑事犯罪，最高可处 三年有期徒刑，并可处以 10万至100万泰铢罚款，同时每日追加罚款直至违法行为终止。
泰国商务部副部长已指示商务发展厅制定预防代持行为的指导方针，适用于法人登记前后。
在公司登记前，申请人必须提交银行出具的文件，以证明泰国合伙人或股东的财务状况，确认其具备实际投资能力，而非为外国人代持股份。
什么是代持人？
代持人是指在公司注册文件中名义上持有股份，但实际股东另有其人的情况。根据泰国法律，禁止外国人通过泰国人代持股份以规避对外资企业的限制。部分外国人以泰国人为代持人，让其名义持股，从而使公司在法律上呈现“泰资控股”，但实质上仍为外资控制，以此规避营业执照申请程序与行业准入门槛。
这种行为构成非法经营外资企业，即使该公司表面上为“泰资公司”，实则属于违法操作。
注册一家泰国公司需要多少名股东？
泰国有限公司至少需要 1名法人和 2名股东。
泰国人必须持有公司多数股份（超过51%），因此，外国股东的持股比例不得超过 49%。
不过，对于某些不受限制的行业，如出口业务及特定类型的制造业，外国人可以 100%持股。此外，还可通过申请外商营业执照或投资促进委员会（BOI）优惠以实现100%外资控制。
为什么外国人倾向于使用代持结构？
与设立外资公司相比，设立泰资控股公司在注册资本和文件方面的要求较低，且泰资公司有资格购买泰国土地。根据泰国法律，仅有泰国人或在泰注册的泰资公司可拥有土地或拥有土地的合法使用权。
因此，一些外国人试图通过与泰国人签署代持协议来设立泰资公司，以使该公司名义上具备购地资格。但这种持股结构在泰国法律下是完全非法的，涉案人员可能会面临刑事指控和法律责任。
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